第107回定时株主委会
第107回定时株主委会
| 开青日 | 平成19年6月27日（水平日） |
| 开催 | 东京都大厦区中马込一丁目3番6号当社本店 |
报警
1.平成18年代（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）企业报告，连结连结书籍ならび会监查人および监查会会连结书籍类监查结果结果の
2.平成18年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）计算书籍报警の件
本件は，上记の内容を报告いたしたた。决议事项
第1号议案剰余金のののの
本件は原案どおり承认可れ，期房末金は，1株につき15円と决定ましましまし。
（原案の内容につきましては，第107回定时尚会招集招集通讯をご参照ください
（PDF：310KB）
第2号议案监查役1名选任の件
本件は原案どおり承认可れ，松石献治氏が再选さ，重任重任ました。
なお，同氏は户外监查役であり。
第3号议案补欠监查役1名选任の件
本件は原案どおり可れ，伊东敏氏が再选されました。
なお，同氏は，户外监查役の监查役であります。
第4号议案退职慰労金制度にに伴う取缔役および役に対する退职退职金打ち切り打ち切りの件
本地は，本次会终结の时尚取缔役および监查役の退职金制度制度廃止することにに制度制度廃止すること伴い，在中の取缔役11名およびおよび役4名に対し，本地会终结の时髦に対し在晚年に対応する退职慰労金を打ち切り支给することに决定いたしました。
打ち切り支给のは，当社所定の基于473,500,000円（うち户外取缔総额473 5,000円対し総额11,200,000円）とし，その具体的金属，赠呈方法などは，取缔役については役役役，监查役については，监查监查の协议にそれぞれすることおよびのの时期は，各氏各氏退任した时期ととすることにに决定いたしましまし
第5号议案取缔役の报告の额改定の件
本件は原案どおり承认可决さ，取缔役の报告を月额46,000,000円以内（うち户外取缔役役额4,000,000円以内）ににいたしまし。
なお，现处于の取缔役は11名（うち户外取缔役2）でありであり。
第6号议案取缔役赏与の件
本件は原案どおり承认可口，企业年份末时代において中间の取缔役9名（外商取缔役除く除くに対し，取缔役赏与総额185,000,000円をすること决定いたしました。
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| 当日配布资料 |
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お知らせ
■代表取缔役および取缔役
平成19年6月27日现处于のの取缔役は以のとおりとなりましましのとおりとなりましまし| 代表取缔役 | 桜井正光 近藤史朗 |
| 取缔役 | 远藤纮一 松本正交 吉田吉田美 中又高 我妻 三浦善司 酒井清 若杉若杉明 后藤卓也 |
- （注）若杉敬明氏および后藤氏は，户外取缔役であり。
■监查役
平成19年6月27日现处于のの监查役は以のとおりとなりましましのとおりとなりましまし| 常勤监查役 | 富沢耕治 饭岛成和 |
| 监查役 | 松石献治 和田武彦 |
- （注）松石献治氏および和田武彦は，户外监查役であります。
【ご参考】
■执行役员
平成19年6月27日现出者の执役员は以とおりとなりまし。| 会长执行 | 桜井正光 |
| 社长执行 | 近藤史朗 |
| 専务执行 | 远藤纮一 松本正交 吉田吉田美 中又高 我妻 三浦善司 酒井清 |
| 常务执行 | 富樫和男 野中照元 小林悦雄 中村治夫 畠中健二 国际井子 小林博 市场进 松浦芳正 田中则雄 |
| 执行役员 | 长沢清人 海老豊 松田洋男 安达弘 沢光司 有责任 金丸一条 瀬川大厦 高级久司 松林贤市 永松荘一 |
| グループ执行 | 桥本诚 井上雄二 佐々木志郎 彼得E.Hart. Bernard DeCugis. 敦贺博 后藤则久 中西俊介 几野光芒 新村悦広 Michel de Bosschere 片山利昭 佐藤邦彦 托马斯桑利埃诺 |
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