| Date | Friday, June 16, 2017, from 10:00 a.m. |
| 地点： | 石登川王子大厦5楼Prince Hall 10-30 Takanawa 4-Chome，Minato-Ku，东京 |
议程1：盈余拨款
批准拟议。（年终股息为每股12.5日元;普通股息¥7.5和80日元举行税款5.0）
议程2：选举两（2）名审计和监督委员会成员
拟议批准，随着新的选举和委任的消息。Hiroshi Osawa和Yo Ota。他们俩都担任各自的办公室。Yo Ota先生是审计和监督委员会成员的外部。
议程3：向董事支付奖金
拟议批准，该决议，该决议将纳达3800万日元的奖金向七（7）名董事（不包括在董事外部），他们在本财政年度董事办公室。
1. DIRECTORS
截至2017年6月16日的公司董事如下：
| * | 导演： | Yoshinori Yamashita. |
| 导演： | Shiro Kondo. | |
| 导演： | Nobuo Inaba. | |
| 导演： | yohzoh matsuura | |
| 导演： | kunihiko satoh | |
| 导演： | Akira Oyama. | |
| ** | 导演： | Kunio Noji. |
| ** | 导演： | Makoto Azuma |
| ** | 导演： | Masami Iijima |
| ** | 导演： | mutsuko hatano |
注意：*表示代表董事。
** denotes Outside Directors.
2.审计和监督委员会成员
公司的审计和监事会成员of June 16, 2017 are as follows:
| 审计和监督委员会成员（全职）： | Katsumi Kurihara. | |
| 审计和监督委员会成员（全职）： | Hiroshi Osawa. | |
| ** | Audit & Supervisory Board Member: | Takashi Narusawa. |
| ** | Audit & Supervisory Board Member: | Shigeru Nishiyama. |
| ** | Audit & Supervisory Board Member: | 哟ota. |
注意：**表示审计和监督委员会成员以外。
<参考>
该公司截至2017年6月16日的执行人员如下：
[执行官]
| 总统 | Yoshinori Yamashita. |
| 公司执行副总裁 | yohzoh matsuura |
| kunihiko satoh | |
| Akira Oyama. | |
| 企业高级总统 | Hidetsugu nonaka. |
| Seiji Sakata. | |
| Masayuki Ishihara. | |
| Hidetaka Matsuishi | |
| Katsunori Nakata. | |
| Kazuo Nishinomiya | |
| Hisao murayama. | |
| Yasutomo Mori. | |
| 公司副总裁 | Masahiro Nakamura |
| Tadashi Furushima | |
| Shigeo Kato. | |
| Noboru Akahane. | |
| Yoshinori Sakaue. | |
| Hiroyuki Ishino. | |
| 伊恩·威瑟姆 | |
| Yukihiko Yamanaka. | |
| Nobuhiro Gemma. | |
| Takashi Kozu. | |
| 彼得威廉姆斯 | |
| kiyoshi shimizu | |
| Yasuyuki Nomizu |
[集团执行官]
| 企业高级总统 | 大感塞加瓦 |
| 公司副总裁 | 杰弗里布里威克 |
| 大卫米尔斯 | |
| Haruhisa Sakai. | |
| Eiichi Katoh. | |
| Satoru Taji. | |
| Masahiro kumei. | |
| Kazuhisa Goto. |
它在会议上得到了解决，支付每股12.5日元12.5日元的年终股息（全部财政年日元）。请查看随附的年终股息保证，并在付款期内获得股息付款（2017年6月19日至2017年7月31日）。
我们封入了您的股息账单声明和指定银行账户转账的股东和股东账单的汇款通知，以及如何收到与比例指定股息分配系统制度的股东股息的通知持有的股份数量。
The enclosed dividend account statement also serves as a notice of payment, which is required to be sent to each shareholder by the provisions of the Act on Special Measures Concerning Taxation. The statement may serve as an attached document for your filing of final income tax returns.
已选择接受股息股息的股东亦收到每次股息支付的股息账户陈述。提交所得税申报表的股东应将声明存放在安全的位置。