| Date | Friday, June 17, 2016, from 10:00 a.m. |
| 地点： | 石登川王子大厦5楼Prince Hall 10-30 Takanawa 4-Chome，Minato-Ku，东京 |
议程1：盈余拨款
批准拟议。（年终股息为每股¥17.5。）
议程2：选择十一（11）名董事
Approved as proposed, with the reelection and reappointment of Messrs. Shiro Kondo, Zenji Miura, Nobuo Inaba, Yohzoh Matsuura, Yoshinori Yamashita, Kunihiko Satoh, Akira Oyama, Kunio Noji and Makoto Azuma, and with the new election and appointment of Mr. Masami Iijima and Ms. Mutsuko Hatano. All of them have assumed their respective offices.
Messrs。Kunio Noji，Makoto Azuma，Masami Iijima和Mutsuko Hatano女士在外董事。
议程3：选举三（3）名审计和监督委员会成员
拟议的批准，随着新选举和委任的委任。Katsumi Kurihara，Takashi Narusawa和Shigeru Nishiyama。所有这些都承担了各自的办公室。
Messrs。Takashi Narusawa和Shigeru Nishiyama在审计和监督委员会成员之外。
议程4：向董事支付奖金
拟议的批准，该决议，该决议案总计为七（7）名董事（不包括在本财政年度的董事董事）的奖金总额为122290万元。
议程5：董事报酬修订
批准拟议。
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1. DIRECTORS
截至2016年6月17日的公司董事如下：
| * | 导向器： | Shiro Kondo. |
| * | 导向器： | Zenji Miura |
| 导向器： | Nobuo Inaba | |
| 导向器： | Yozoh Matsuura | |
| 导向器： | Yoshinori Yamashita | |
| 导向器： | Kunihiko Sato | |
| 导向器： | Akira Oyama. | |
| ** | 导向器： | Kunio Noji. |
| ** | 导向器： | Makoto Azuma |
| ** | 导向器： | Masami Iijima |
| ** | 导向器： | mutsuko hatano |
注意：*表示代表董事。
** denotes Outside Directors.
2.审计和监督委员会成员
截至2016年6月17日，该公司的审计和监督委员会成员如下：
| 审计和监督委员会成员（全职）： | kunihito minakawa. | |
| 审计和监督委员会成员（全职）： | Katsumi Kurihara. | |
| ** | Audit & Supervisory Board Member: | kimitoshi yabuki |
| ** | Audit & Supervisory Board Member: | Takashi Narusawa. |
| ** | Audit & Supervisory Board Member: | Shigeru Nishiyama. |
注意：**表示审计和监督委员会成员以外。
<参考>
截至2016年6月17日的公司执行官如下：
[执行官]
| 总统 | Zenji Miura |
| 副总裁 | Yoshinori Yamashita |
| 公司执行副总裁 | Yozoh Matsuura |
| Kunihiko Sato | |
| Akira Oyama. | |
| 企业高级总统 | Hidetsugu nonaka. |
| Seiji Sakata. | |
| Masayuki Ishihara. | |
| Hidetaka Matsuishi | |
| Katsunori Nakata. | |
| Kazuo Nishinomiya | |
| Hisao Murayama. | |
| 公司副总裁 | 君尼松村 |
| Masahiro Nakamura | |
| Tadashi Furushima | |
| Yasutomo Mori. | |
| Shigeo Kato. | |
| Yoshinori Sakaue. | |
| Hiroyuki Ishino | |
| 伊恩·威瑟姆 | |
| Yukihiko Yamanaka. | |
| Nobuhiro Gemma. | |
| Takashi Kozu. |
[集团执行官]
| 企业高级咨询官 | 大感塞加瓦 |
| 公司咨询官员 | 马丁布罗德坦 |
| Jeffery Briwick. | |
| 大卫米尔斯 | |
| Haruhisa Sakai. | |
| Eiichi Katoh. | |
| Tetsuya Takano. | |
| Noboru Akahane. | |
| Satoru Taji. | |
| Masahiro kumei. |
它在会议上得到了解决，以支付每股17.5日元的年终股息（全部财政年日元35日元）。请查看随附的年终股息保证，并在付款期内获得股息付款（2016年6月20日至2016年7月29日）。
我们封入了您的股息账单声明和指定银行账户转账的股东和股东账单的汇款通知，以及如何收到与比例指定股息分配系统制度的股东股息的通知持有的股份数量。
The enclosed dividend account statement also serves as a notice of payment, which is required to be sent to each shareholder by the provisions of the Act on Special Measures Concerning Taxation. The statement may serve as an attached document for your filing of final income tax returns.
分享holders who have selected to receive dividends by the dividend warrant also receive the dividend account statement enclosed herewith at each dividend payment. Shareholders who file income tax returns should store the statement in a safe location.