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第109届股东大会决议通知书


日期： 2009年6月25日
的地方: 理光注册总部:东京大田区中元ome 1-6-6

报告项目

  • 1.报告了截至2009年3月31日(2008年4月1日至2009年3月31日)财年的业务报告、合并财务报表以及会计审计师和公司审计委员会对合并财务报表的审计结果。

  • 2.报告了截至2009年3月31日(2008年4月1日至2009年3月31日)财年的非合并财务报表。

解决项目

议程1:分配留存收益
批准的提议。(年终股息为每股15日元。)

议程2:对公司章程的部分修订
批准的提议。
修改内容请参阅第47至49页。

第109届股东大会
(PDF: 391 kb)


议程3:选举一(1)名公司审计师
按照提议批准，新的选举和任命井上有二先生。他已就任。

议程4:选举一名(1)替代公司审计师
批准，再选并任命堀江清久先生。
Kiyohisa Horie先生是公司外部审计师的替代审计师。

议程5:向董事发放奖金
按提议批准，决议在审查的财政年度结束时向在任的九(9)名董事(不包括外部董事)支付总计8480万日元的奖金。

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支付股息

会议决定支付每股15日元的年终股息(整个财年为33日元)。请审阅附寄的股息认股权证，以便在支付期内(2009年6月26日至2009年7月31日)收到股息付款。
我们附上你的注意力红利账户声明和汇款通知股东指定银行账户转账,和红利账户声明并通知如何收到股息红利的股东指定系统分配比例的股份数。


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演讲材料

第109届股东大会上的提问和回答


附录

1.代表董事和董事
截至2009年6月25日，本公司董事名单如下:
代表董事: Masamitsu樱井
代表董事: Shiro近藤
导演: Koichi Endo
导演: 吉田克己
导演: 小松松本
导演: 隆中村
导演: 其它Azuma
导演: Zenji三浦
导演: 清酒井法子
导演: Wakasugi高明
导演: Takuya Goto

注:Takaaki Wakasugi和Takuya Goto为外部董事。

2.企业审计
截至2009年6月25日的公司审计人员如下:
企业审计(全职):　 Yuji井上
企业审计(全职):　 Shigekazu饭岛爱
企业审计: 吴克群Matsuishi
企业审计: 高雄Yuhara

注:Kenji Matsuishi和Takao Yuhara是外部公司审计师。

<参考>

3.执行官
截至2009年6月25日，本公司高管名单如下:

主席
  • Masamitsu樱井

总裁兼首席执行官
  • Shiro近藤

副总统
  • Koichi Endo
  • 吉田克己

企业执行副总裁
  • 小松松本
  • 隆中村
  • 其它Azuma
  • Zenji三浦
  • 清酒井法子

企业高级副总裁
  • Terumoto野中郁次郎
  • 吴克群Hatanaka
  • 小林宽司
  • Yoshimasa松浦
  • Norio田中
  • Hiroshi足立
  • Kenichi Kanemaru
  • Hisashi的中国人

公司副总裁
  • Kiyoto Nagasawa
  • Yutaka Ebi
  • Norihisa Goto
  • Mitsuhiko Ikuno
  • Kenichi Matsubayashi
  • 国际Nagamatsu
  • Kazuhiro汤
  • Yohzoh松浦

集团执行官
  • 东岛和夫
  • Shiro佐佐木
  • Sadahiro Arikawa
  • Hiroshi Tsuruga冬夜
  • Kohji Sawa
  • 喜田岛Niimura
  • Michel De Bosschere
  • Daisuke Segawa
  • 伸明Majima

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